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          民族資產解凍騙局利用網絡傳播 老人成主要受害對象

          民族資產解凍騙局利用網絡傳播 老人成主要受害對象

          2020年11月06日 04:48 來源:法治日報參與互動參與互動

            民族資產解凍類詐騙犯罪由來已久花樣不斷翻新

            六十歲以上老人成為主要受害對象

            □ 本報記者   余東明

            □ 本報實習生 張海燕

            “民國老人在海外存有巨款,需要發起民間組織,眾籌解凍民族資產?!薄啊畯团d一號’精準扶貧,參與即可領取扶貧???,僅限十萬人?!币恍┥婕啊懊褡遒Y產解凍”的騙局和謊言,在一些微信群里悄然流傳,其中老年人成為傳播擴散主要對象。

            近日,上海檢察機關公開通報,此類案件受騙者多達數十萬人,單筆詐騙款項雖不足百元,但涉案金額巨大。

            承辦檢察官告訴《法治日報》記者,民族資產解凍類詐騙犯罪由來已久,但隨著移動互聯技術的發展,此類騙局不斷變換手法、翻新花樣,其所謂的慈善、扶貧、投資、養老等項目通過網絡社交平臺的廣泛傳播,引誘大量不明真相的群眾上當受騙,其中以老年人為主。

            民族資產解凍騙局

            利用網絡大肆傳播

            成立“民聯基金會”,擬訂“民族解凍資產聯合發展慈善基金會章程”,自封“總會長”“總會長秘書”“常務副會長”“團隊長”,下設“秘書處”“宣導”“財務部”……在上海市閔行區人民檢察院辦理的一起民族資產解凍類詐騙案件中,犯罪團伙虛構民國老人在海外有巨額資產,謊稱需要解凍啟動資金,轉回國內用于扶貧。這一說法通過微信和口口相傳,在全國范圍內招募會員,只要15元便可加入“民聯基金會”,如再出一定金額就可入股解凍民族資產。60多萬人深陷其中,最終被騙資金達上億元。

            相關歷史資料顯示,所謂“民族資產解凍”確有其事。1979年5月,中美兩國政府在北京簽訂了《中華人民共和國政府和美利堅合眾國政府關于解決資產要求的協議》,根據此協議,中國大陸居民和單位被美國政府凍結的資產,將由美國政府于1979年10月1日全部解凍。隨后國務院發布命令,未經中國銀行同意,任何個人和單位都不得自行提取、出售或者轉移經美國政府解凍、尚未經中國銀行統一收回的美元資產。

            但從上世紀八十年代起,這一政策就被一些不法分子利用,各類詐騙由此產生。所謂“民族資產”的幌子,從國民黨高級將領在海外遺留的巨額資產,發展到歷朝歷代滅亡時為日后王朝復辟藏匿在深山的寶藏。其偽造的寶藏品種也從蔣偽鈔票、假幣“美鈔四鹿紙”擴展到外國廢幣、巨額美元假存單、偽造的取款信物等。

            據介紹,這種看似荒誕無稽的說法,為引誘群眾入局,詐騙主犯往往會成立虛構的民間組織,自稱受政府委托,發動民眾秘密解凍這批資產,但需要一筆解凍資金,招募會員以入股的方式投入資金,并謊稱一旦解凍,會員就有巨額回報。

            “近20年來,這類騙局幾乎沒有停歇,每次案發都有上萬群眾受到蒙蔽。如今這一騙術插上互聯網的‘翅膀’,受害范圍和規模顯著增長,騙術也不斷升級,已經演變成一種集時事政治、傳銷、詐騙為一體的混合形態犯罪?!遍h行區檢察院檢察官許靜說。

            偽造政府機關文件

            專門針對老人下手

            今年國慶節后,虹口公安接連接到報案,有人以“國家發放扶貧善款”為名,通過微信群,以傳銷裂變的方式發展會員、非法吸收存款,涉嫌犯罪。

            經查,警方發現詐騙團伙通過虛構“中國銀行理事會”,偽造政府機關文件,假借國家大政方針,然后搭載微信、支付寶等即時支付渠道,集“互聯網+時事政治+傳銷洗腦+軍隊管理”于一體實施犯罪。

            “此類犯罪手段疑似傳銷,按照區域分級管理,實行層級匯報、層級控制?!鄙虾J泻缈趨^人民檢察院承辦檢察官周日凱告訴《法治日報》記者,因參與門檻低,預期收益大,極具迷惑性和誘惑性。在這些不同的案件中,60歲以上的老人成為主要受害對象,有的既是受騙者又是騙局組織者。

            “老人賦閑在家,與外界交流較少,對信息篩選辨別能力不強。而此類詐騙往往只需繳納幾十元或上百元,卻能許諾巨大回報。很多老人往往抱著僥幸心理參與其中,繼而利用多年積累的人脈資源,吸引更多人入局?!敝苋談P說。

            在上述幾起案件中,犯罪嫌疑人均有多次詐騙經歷,運作過多起類似基金項目的騙局。

            “此類犯罪盡管具備傳銷式、裂變式犯罪形態,但本質上與非法吸收公眾存款、傳銷活動有所不同。傳銷有實物支撐,非法集資也有指向的投資項目,但這類案件純屬謊言騙人,犯罪分子不和被害人接觸,騙取的資金往往通過多次轉手實現變現,犯罪證據難以固定,辦理難度非常大?!痹S靜說。

            保持警惕遠離騙局

            避免造成經濟損失

            去年8月,“兩高一部”出臺了《關于依法懲治民族資產解凍類詐騙及相關犯罪的意見》,對民族資產解凍類犯罪活動的幕后組織者、參與者、指使者明確了證據標準,其中凸顯了“寬嚴相濟”的辦案理念。

            “對于參與次數多、發展下線多,屢教不改、執迷不悟的較高層級代理人,堅決依法嚴懲。對于被蒙蔽、欺騙參與民族資產解凍類詐騙活動的普通群眾,則本著‘依法打擊極少數、教育挽救大多數’的原則,通過宣傳教育,讓他們看清騙子的詐騙手法,不再上當受騙,不再參與詐騙團伙組織的各類違法犯罪活動?!敝苋談P說。

            “民聯基金會”案抓捕40多人,法院目前已審判了3批共計23名被告人,主犯厲某某被判處有期徒刑十四年六個月,剝奪政治權利四年,并處罰金兩百萬元;其余被告人分別被判處有期徒刑十一年至一年不等,并處相應罰金。

            “復興一號”案已有19名涉案人員宣判,主犯李某某被判處有期徒刑十三年,并處罰金二十萬元;從犯被判處一到五年不等,根據罪行情節,處以相應罰金。后續還將有涉案人員被提起公訴。

            檢察官提醒,天上不會掉餡餅,凡是打著類似民族資產解凍旗號讓人交錢的,不管錢多錢少,都是詐騙。國家發放扶貧、救濟款等均通過官方途徑、使用對公賬戶。因此對于聲稱數十元、上百元的低成本投入就能獲利數萬元、數十萬元甚至數百萬元,并轉款至個人賬戶的投資理財項目,廣大人民群眾,特別是老年朋友一定要提高警惕,擦亮眼睛,以免遭受不應有的經濟損失。

          【編輯:陳海峰】
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